国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

商业信用最典型的做法是（）。A、商品批发B、商品零售C、商品代销D、商品赊销

各金融机构分支行（公司.局）统计负责人的调动,应当征得其上级主管部门同意并向（）

“个人存款”指标下按照（）分类，设“个人活期存款”.“个人定期存款”.“定活两便

消费者对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起5个工作日内，持《假币收缴凭证》

银行为个人客户提供的服务项目分为人民币结算业务、代理业务、银行卡业务、电子银行业

对未获批准的个人贷款申请，贷款人不应告知借款人。

银行业金融机构应配合城市建设等部门做好当地无障碍工程建设，有计划、有步骤、有目标

商业银行应建立适合创新服务需要的客户资料档案，做好客户对于创新产品和服务的（），

商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中，应不断加客户信息安全的内部控制与管理

对于完善消费者的保护框架，应当争取主动将消费者保护工作起始点前移至_______

唯一具有信用创造功能的金融机构是（）。A、商业银行B、中央银行C、政策性银行D、

单一商业银行制度的优点有（）A、限制银行业垄断，有利于自由竞争B、有利于银行与地

农村金融机构应当以支持农户贷款发展为基础，建立科学合理的农户贷款定期考核制度，对