《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）A.立法机关制定的专门

客户风险等级划分的参考要素包括（）A.客户特性B.地域C.业务D.职业（行业）

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因

____________是商业银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代其办理指定

在贵金属业务中，消费者的主要权利包括（）A.了解实物贵金属产品的品牌、成色、重量

金融统计是以（）为基础的全面统计,在此基础上形成各类统计报表。A.会计科目和各类

为避免损坏银行卡磁条而影响消费者的正常使用，不要将卡片与哪些物品放在一起？（）A

中期贷款，系指贷款期限在1年以上（不含1年）3年以下（含3年）的贷款。

借款人（），其财产合法继承人继续履行借款人所签订的借款合同。A.死亡B.宣告失踪

银行业金融机构在有条件的营业网点为肢体残疾人驾驶或者乘坐的机动车设置______

商业银行每个网点原则上只能与不超过2家保险公司开展合作，销售合作公司的保险产品。

银监会层面组成由分管会领导任主任的银行业消费者权益保护工作委员会下设的专门委员会

《刑法修正案（五）》规定，银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯窃取