考试试题
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款
对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()A.在高风
双币卡在境外丢失,持卡人急需用款,在向发卡银行挂失的同时,可要求发卡银行通过国际
未到期的定期储蓄存款,储户提前支取的,必须持存单和存款人的身份证明办理,不可由他
消费者遗忘借记卡的______,应及时向发卡银行办理挂失。
发卡机构有权在消费者申办银行卡时进行公民身份信息核查,留存消费者的()。A.身份
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()个工
中国人民银行《金融机构编码规范》中对“农村信用合作社”的定义为:经相关国家部门批
在未提供客观证据的情况下,以下理财产品宣传销售文本用词不当的是()。A.中低风险
已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积
贷款人应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限,确定每笔贷款利率,并在()中载
偿还赊销款项时,货币执行()。A.价值尺度职能B.流通手段职能C.支付手段职能D
我们在估算信贷风险中的违约概率时,首要考虑的是下面哪种现金流()A.融资活动现金
下列实行准中央银行制度的国家有()。A、新加坡B、英国C、日本D、德国
中央银行保管外汇、黄金储备体现的职能是()A、发行的银行B、银行的银行C、监管的