考试试题
()年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要
以下哪个物品不适宜存入保管箱()A.黄金B.存折C.房产证D.名酒
金融机构的电子银行风险管理体系和内部控制体系应当具有清晰的管理架构、完善的规章制
商业银行在开展代理保险业务时,应当遵守以下规定:如实向客户告知保险产品的保险责任
商业银行开展金融创新活动,应遵守行业行为准则和(),向客户准确、公平、没有误导地
777多选题在进行金融创新时,商业银行应()。A.结合本行实际,建立和完善以客户
银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书面或电子方式与客户签订协
高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户:其中单笔认购理财产品不少于()万
客户身份识别主要是通过人脸识别.虹膜识别.指纹识别等()技术快速提取客户特征进行
国民经济部门分类中,金融机构部门不包括()A.证券业金融机构B.保险业金融机构C
地方政府融资平台贷款按资产质量统计,反映平台贷款资产质量和不良贷款的构成情况。地
农产品加工贷款.农业生产资料制造贷款.农用物资及农副产品流通贷款应归入()贷款。
原单位保证金存款项下的“银行承兑汇票保证金”.“信用证保证金”等明细指标均移至附
对环境和社会风险分类为A类的客户,贷后管理措施应要求客户至少每()一次报告环境和