考试试题
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括()A.合规部门B.业务部门C.内
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A.《联合国制止向恐怖主义提供资
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()A.立法机关制定的专门
在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品
根据银行产品与服务的性质、特点和市场竞争状况,商业银行定价分别实行_______
借款人具有如下哪些权利?()A.在征得贷款人同意后,有权向第三人转让债务。B.有
对于电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或银行损失,电子银行被病毒感染并导致机密资
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担()等违约责任。A
农村金融机构应当以支持农户贷款发展为基础,建立科学合理的农户贷款定期考核制度,对
金融创新增强了货币供给的()。A、内生性B、外生性C、可测性D、可控性
作为统计调查对象的()在重大国情国力普查活动中拒绝.阻碍统计调查,或者提供不真实
短期贷款是指贷款期限在()的贷款。A.1年以内B.1年以内(含1年)C.6个月以
根据《碳排放权结算管理规则(试行)》,注册登记机构应与结算银行签订(),依据中国
货币化黄金是中央银行或中央政府以及中央银行或中央政府有效控制的其他单位作为官方储