金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度A.合规方法B.风险为本方法

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）A.经营管理B.风险控制C

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

（）是对购买汽车的借款人发放的人民币贷款，所购买的汽车不包括经营用车、工程车等。

储蓄国债又分为电子式国债和_______。

_____________业务是当前我国商业银行业务量最大的一项中间业务。

关于消费者购买基金的资金，以下说法正确的是（）A.资金须为本人合法拥有的资产B.

未实现数据集中处理的银行业金融机构，如果其分支机构的电子银行业务处理系统独立于总

办理电子支付业务的银行应公开披露的信息包括（）A.客户办理电子支付业务的条件B.

降低交易成本，提供金融便利是所有金融机构具有的基本功能。

20世纪80年代以来，西方国家对金融市场的监督管理出现了“放松管制”的较大转变。

《商业银行法》第八十条规定,商业银行不按照规定向中国人民银行报送有关文件.资料的

作为统计调查对象的国家机关.企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家