金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直

____________是存款时不约定存期，一次性存入本金，可一次或分次支取，支

（）是指个人向银行购买用于向境外支付的外汇，银行将外汇卖给外汇使用者，并根据交易

（）俗称个人一手房贷款，是指银行向符合条件的借款人发放的、用于在一级市场上购买住

（）是对购买汽车的借款人发放的人民币贷款，所购买的汽车不包括经营用车、工程车等。

当贷记卡持卡人偿还的款项不足以全部清偿账户欠款时，银行按一定顺序对于欠款余额的各

办理保管箱业务时，以下哪一项不是客户应尽的义务（）A.提供真实有效身份证件B.按

以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》但未获批准的，申请人及持有其5%以上股权

发卡银行应当对债务人本人及其（）进行催收，不得对与债务无关的第三人进行催收，不得

银行工作人员泄露在履行职责或者提供服务过程中获取的居民身份证记载的公民个人信息，

在我国,每份基金单位面值为人民币（）元。A.1B.10C.100D.1000

信托公司推出信托的微信号应用的功能一般没有A.产品推介预约B.新闻资讯C.活动推