考试试题
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()A.一级B.二级C.
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()A.参与制定所监督管理的金融机构
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了200
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。
()是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度,持卡人可在信用额度内先消费、后还款的银
电子银行业务运行应急计划的评估,应至少包括以下内容:()A.电子银行应急制度建设
商业银行应当明确告知客户代理保险业务中商业银行与保险公司法律责任的界定,尤其是告
对实行市场调节价的收费项目,应在每次制定或调整价格前向__________公示,
客户在银行办理个人购房担保借款,银行向客户收取了住房他项产权登记费和商业用房他项
银行业金融机构在执行收费服务价目减费让利原则时应明确()。A.界定优惠对象范围B
银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书面或电子方式与客户签订协
按照客户获取收益方式的不同,理财计划可以分为______________和___
公定利率的决定主体是()A.政府B.中央银行C.市场D.行业自律组织
互联网基金归属()监管。A.央行B.银监会C.证监会D.保监会