试题查看

首页 > 理财/金融 > 试题查看
【多选题】

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括( )
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

如答案有误或试题有侵权,请联系我们。[提交反馈][在线客服]

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一,被称为保国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()A.参与制定所监督管理的金融机构下列属于高风险客户的有()A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理完整的“了解你的客户”措施包括()A.客户接受政策(包括记录保存)B.验证客户身以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理
版权所有网考网(netkao.com)All Rights Reserved

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。

微信扫描关注网考网