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【多选题】

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要

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0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

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以下说法正确的有（）A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调 2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（