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【多选题】

客户身份识别制度由（ ）制定
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国保监会
D.中国证监会

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）A.与可疑类客户建立业务关系划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A.客户性别B.是否来自于反洗钱、反恐金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份A.要求客户补充其他身份《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照洗钱的危害性主要体现在（）A.助长更严重和更大规模的犯罪活动B.削弱国家的宏观经