试题查看

【判断题】

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

68%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别