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【单选题】

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )。
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

58%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

27%的考友选择了C选项

13%的考友选择了D选项

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按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。A.国务金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()A.未保险机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。A.可稽核性B.可复核性C金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪()年,中国人民银行正式被赋予反洗钱只能A.1998B.2001C.2013D.