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【单选题】

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

81%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

14%的考友选择了D选项

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客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查,主要包括以下方面()。A、多渠道地了解金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。A、1分支机构应在()个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。A、5B分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗