试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）

A.开立账户
B.进行交易
C.提供服务
D.建立任何业务关系
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

打击洗钱活动的关键是（）阶段。A、开户B、处置C、离析D、归并对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：（）A.参与制定金融机构反洗钱规章我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易