试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系。

A.中高风险
B.中风险
C.高风险
D.中低风险
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：（）A.参与制定金融机构反洗钱规章我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。A.法律B.法规C.监管