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【多选题】

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

A、成立空壳公司
B、向现金密集行业投资
C、走私
D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别B、根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。A、中国人民银行总《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（洗钱的过程一般分为（）。A、处置阶段B、离析阶段C、转移阶段D、融合阶段根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所