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【多选题】

不得作为实名证件使用的有（）

A.临时身份证
B.法定身份证件的复印件
C.机动车驾驶证
D.介绍信
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别B、根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。A、中国人民银行总《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（洗钱的过程一般分为（）。A、处置阶段B、离析阶段C、转移阶段D、融合阶段根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民