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【多选题】

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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洗钱的过程一般分为（）。A、处置阶段B、离析阶段C、转移阶段D、融合阶段根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投不得作为实名证件使用的有（）A.临时身份证B.法定身份证件的复印件C.机动车驾驶具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。A、行业自律组织B、中国银行业监督