试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

A、开户
B、放置
C、归并
D、离析
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。A.中国人民银中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A、真实性金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。A、培训B、宣传