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【多选题】

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素? （）

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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以下说法正确的是（）。A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B.银行可考《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程。A、单位B、个人C、客根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）A、建立反洗钱内部控制制度B、设立