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【多选题】

各机构在核查可疑名单时,应利用名单系统提供的信息资料,与泉州银行收集的客户信息进行认真核对,必要时登录名单发布单位网站了解详情,并区分情况采取以下处理措施:()

A.经核查认为被怀疑对象是名单的,应根据分析确认的名单类型分别采取相应的交易限制措施
B.经核查排除怀疑对象是名单的,可继续办理业务
C.经核查不能确认是否名单的,可提交业务主管部门继续按要求进行核查分析
D.经核查不能确认是否名单的,可继续办理业务
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对非自然人客户的综合评估应不限于()等方面因素。A.成本收益B.合规控制C.风险冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移在为客户办理销户手续时应注意:()A.要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理业务存在代理关系时,除按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时,还应当核对代理人洗钱风险评估及客户分类管理,指根据客户()不同风险因素,依照相应的分类标准及分类恐怖融资活动是指进行涉及恐怖组织、恐怖分子拥有、曾经或计划用作协助恐怖活动有关的