试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

恐怖融资活动是指进行涉及恐怖组织、恐怖分子拥有、曾经或计划用作协助恐怖活动有关的资金交易,包括但不限于以下行为:()

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占用、使用以及募集资金或者其他形式财产
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

开展洗钱风险评估工作应当遵循以下原则:()A.风险为本原则B.风险评估与建立长效各机构在核查可疑名单时,应利用名单系统提供的信息资料,与泉州银行收集的客户信息进对非自然人客户的综合评估应不限于()等方面因素。A.成本收益B.合规控制C.风险冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移在为客户办理销户手续时应注意:()A.要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理业务存在代理关系时,除按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时,还应当核对代理人