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【多选题】

董事会将洗钱风险作为泉州银行一项重要风险，承担洗钱风险管理的最终责任，主要职责包括：（）

A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

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《中华人民共和国反洗钱法》中关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是：（）A.不得未按照规定完成受益所有人身份识别工作，可能使机构面临：（）A.洗钱风险B.制裁风自建关注名单包括：（）A.退汇客户名单B.代理行协查名单C.被刑事调查名单D.涉泉州银行反洗钱工作应遵循以下原则：（）A.依法合规原则B.风险为本原则C.全员参高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下职责：（）A.开展洗钱风险评估工作的时间要求（）A.洗钱风险评估工作应定期开展，评估时间一般不