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【多选题】

各机构在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作：（）

A.准备好现场调查需要的场所
B.准备好现场调查需要的设备
C.保证调查需要的档案资料有效提供
D.通知调查涉及机构、部门人员届时到位等
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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对非自然人客户的综合评估应不限于（）等方面因素。A.成本收益B.合规控制C.风险冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移在为客户办理销户手续时应注意：（）A.要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理业务存在代理关系时，除按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时，还应当核对代理人洗钱风险评估及客户分类管理，指根据客户（）不同风险因素，依照相应的分类标准及分类恐怖融资活动是指进行涉及恐怖组织、恐怖分子拥有、曾经或计划用作协助恐怖活动有关的