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【多选题】

经核实客户及其交易对手不属于联合国、中国政府制裁名单范围的,或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的,应当立即终止所采取措施并向()报告。

A.所在地中国人民银行分支机构
B.公安机关及国家安全机关
C.税务机关
D.海关
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在为客户办理销户手续时应注意:()A.要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理业务存在代理关系时,除按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时,还应当核对代理人洗钱风险评估及客户分类管理,指根据客户()不同风险因素,依照相应的分类标准及分类恐怖融资活动是指进行涉及恐怖组织、恐怖分子拥有、曾经或计划用作协助恐怖活动有关的在反洗钱名单监控管理办法中,公司、中小企业、零售、金融同业等条线的部门,履行以下各机构在收到中国人民银行的调查通知后,需做好调查前准备工作:()A.准备好现场调