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【多选题】

在反洗钱名单监控管理办法中,总行法律合规部负责牵头全行反洗钱名单管理工作,组织对名单范围的确定和调整,履行以下职责:()

A.根据国家反洗钱、反恐怖融资法律法规以及国际制裁要求,制定、修订全行反洗钱名单监控管理办法
B.搭建名单系统,并设立系统管理员,负责系统日常操作管理,包括检查名单的更新情况、检查批量扫描结果、更新系统用户、指导各机构系统操作等
C.提供法律法规和反洗钱政策层面的合规咨询
D.严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施
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业务存在代理关系时,除按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时,还应当核对代理人洗钱风险评估及客户分类管理,指根据客户()不同风险因素,依照相应的分类标准及分类恐怖融资活动是指进行涉及恐怖组织、恐怖分子拥有、曾经或计划用作协助恐怖活动有关的在反洗钱名单监控管理办法中,公司、中小企业、零售、金融同业等条线的部门,履行以下各机构在收到中国人民银行的调查通知后,需做好调查前准备工作:()A.准备好现场调如确认或有合理理由怀疑业务涉及高风险国家和地区,各机构根据相应业务条线规定采取如