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【多选题】

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件:()

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是:()A.金融机构必须设立反洗钱专门金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当按规定下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有:()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各水印按其透光性,可分为_______等类型。()A.黑水印B.白水印C.多层次水交易对手异常,指着重关注交易对方的身份、账户数量、所属地域、资金来源和去向等是否具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:()A.中国人民银行B.中国银行业监督