试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【多选题】
金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当按规定提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
客户身份资料及交易记录保存要求包括()。A.是否制定了客户身份资料和交易记录保存
洗钱风险评估报告应包含()等内容。A.评估目的B.评估范围C.评估方法D.评估要
各分支机构(含各中心)包括运营人员以及客户经理等人员,为客户尽职调查工作的具体执
下列说法正确的有:()*A.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为
客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素:()A.客户所在的地域B.客户所从事的行业C.