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【多选题】

交易对手异常,指着重关注交易对方的身份、账户数量、所属地域、资金来源和去向等是否异常，包括：（）

A.交易对手异常分散
B.交易对手异常集中
C.资金来源或去向性质异常
D.多账户交易对手相关联
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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下列说法正确的有：（）*A.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素：（）A.客户所在的地域B.客户所从事的行业C.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是：（）A.金融机构必须设立反洗钱专门金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当按规定下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有：（）A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各