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【多选题】

泉州银行应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将（）的洗钱风险管理履职情况和业务部门、相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.洗钱风险管理人员
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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下列属于客户身份尽职调查措施的是：（）A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的下列选项属于客户洗钱风险评估指标体系中客户特性风险因素的是：（）A.客户信息的公各机构应根据不同洗钱风险类别的客户，在办理业务中采取相应的风险控制措施，下列描述根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构报告工作有（）基本要求。A、以下哪些情况可能发生洗钱行为：（）A.使用伪造身份证件开户B.频繁结售汇交易C.