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【判断题】

对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（）A.银行营业网点经办人员根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报