试题查看

【单选题】

OFAC是指（）

A、欧盟和英国的制裁合规管理办公室
B、美国财政部海外资产控制办公室
C、农业银行纽约分行
D、国际货币基金组织
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

1%的考友选择了A选项

30%的考友选择了B选项

68%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

以下哪些客户的交易不合理（）A.从性质.规模及频率上看属于不正常的行为B.与正常金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元).外币等值1万美元以上(含1万美对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。A.大额交易报告主体有（）A.开立账户的金融机构B.收单行C.办理业务的金融机构D.下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报