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【单选题】

直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人可以判定为企业的受益所有人。

A、20%
B、25%
C、30%
D、50%（含）
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

8%的考友选择了A选项

88%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A、中国人民银行B国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，巴塞尔银行监管委员会简称（）A、BISB、APGC、EAGD、IOSCO客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书