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【单选题】

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()或更高。

A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

23%的考友选择了B选项

13%的考友选择了C选项

60%的考友选择了D选项

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客户身份识别又称()A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制客户身份识别是指:()A.金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D某国总统要求在某银行开立外币账户时,下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是()。A.客户多次涉及可疑交易报告的B.资金