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【多选题】

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程。

A、识别
B、评估
C、监测
D、控制
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在第二道防线中，（）负责持续监控银行反洗钱/反恐融资合规履职情况。A、反洗钱主管以下说法错误的是：（）A、跨境贸易结算项下对境外非居民形成的人民币负债不包括海外要严格执行筛查预警初审“双人审查”机制，对于无法判断的预警，要提交（）复审确定。符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。（）A、人民法法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过（）等形式。A、书面问卷针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（）等方面设置限制。A、业务准入