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【判断题】

洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）A、大额交易报告B、可疑法人金融机构应当有效识别高风险业务，并对其进行定期评估（）。A、动态调整B、合理中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（以法人金融机构应当高度重视（）管理，充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯在反洗钱工作中，中国人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查的法律依据包括哪些？（）已保存5年的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动还未结束，金融机构可以进行