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【多选题】

义务机构应当履行的反洗钱义务包括()

A 建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、开展反洗钱培训和宣传工作等
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作,可以不设立反洗钱专门机构。为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF、发布了《关于防止利()制度被公认为是打击洗钱犯罪活动的最有效和重要措施之一。A、反洗钱和反恐怖融资对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是对下列哪些情况进行评估。正确答案金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关行