试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【多选题】
义务机构应当履行的反洗钱义务包括()
A 建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、开展反洗钱培训和宣传工作等
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程
金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作,可以不设立反洗钱专门机构。
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF、发布了《关于防止利
()制度被公认为是打击洗钱犯罪活动的最有效和重要措施之一。A、反洗钱和反恐怖融资
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是对下列哪些情况进行评估。正确答案
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关行