试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【判断题】
法人金融机构应当根据风险评估需要,统筹确定各类信息的来源及其采集方法。不包括内部管理或业务流程中获取的信息。
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作,可以不设立反洗钱专门机构。
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF、发布了《关于防止利
()制度被公认为是打击洗钱犯罪活动的最有效和重要措施之一。A、反洗钱和反恐怖融资
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是对下列哪些情况进行评估。正确答案
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关行
以下对临时冻结措施说法正确的有()A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,