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【判断题】

FATF最初的D0项建议旨在打击滥用金融体系清洗贪腐资金。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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以下属于自然人客户的“身份基本信息”的是（）。A、国籍B、性别C、职业D、姓名按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则是（）A、全面性原则B、审慎性原则C、有效《反洗钱法》确立了哪种交易报告模式？（）A、大额交易报告为主，兼之可疑交易报告B下列哪类行业不属于高风险行业？（）A、娱乐服务行业B、典当与拍卖行业C、废品收购可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报