试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

若法人金融机构无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的，法人金融机构应当按照风险管理原则，暂停客户交易。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，其主要职责有（）。A、接收并分析人民金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。A、洗钱B、恐怖融资C、扩在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资的调查方法中国人民银行从（）等维度综合考虑，确定评估因素，制定控制措施有效性评估指标。A、