试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【单选题】
对于客户为政治公众人士的,金融机构应当()
A、采取合理措施了解其资金来源和用途
B、采取合理措施了解其交易目的和交易性质
C、办理交易前经高级管理层批准
D、逐笔报告可疑交易
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
57%
的考友选择了A选项
14%
的考友选择了B选项
1%
的考友选择了C选项
28%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()A.客户因素包括个人
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理
客户身份识别又称:()A、客户识别B、客户身份尽职调查C、实名制D、客户风险控制
客户身份识别是指:()A、金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:()A、了解客户的真实身份B、了解客户的交易