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【判断题】

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。FATF的指引、最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,各国应当建立定向金融制裁机制,以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资风险为本方法(RBA、是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。