试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【判断题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的,依法给予行政处分。
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。A.真实性B.
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客