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【单选题】

以下活动可能存在洗钱行为()

A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

12%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

87%的考友选择了D选项

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金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括()A.《在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是()A.银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请财政部是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进