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【单选题】

客户身份识别,也称:()

1.客户审查
2.了解你的客户
3.客户风险管理
4.客户合规检查
5.客户尽职调查
A.1,2
B.2,5
C.2,4
D.1,5
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

30%的考友选择了A选项

51%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

14%的考友选择了D选项

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对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,中国人民银行可以:()A.责令限期对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()A.处各级机构应对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,根据各级机构应在与新客户初次建立业务关系等客户准入环节,开展持续客户身份识别,依据客根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:()1.人民银行进行书面调查2.在