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【单选题】

纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括:()

1从单纯打击转向预防和打击并重
2洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
3以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
4反洗钱国际合作机制日益重要
5反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
A.1,2,3,4
B.1,3,4,5
C.1,2,4,5
D.1,2,3,4,5
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

12%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

8%的考友选择了C选项

80%的考友选择了D选项

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内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价,其结果纳入辖属机构KPI考核()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。A、证监会金融机构应该按照规定向()报告人民币、外币大额可疑交易报告。A、中华人民共和国公根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是()。A、金融机构在与客户业务下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是()。A、客户资金账户原根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支