试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告。

A、国家(地区)、组织、个人
B、组织、犯罪团伙、政府
C、单位、个人、企事业单位
D、个人、单位、组织
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

89%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

在新产品面市后应将新产品洗钱风险评估结论、风险控制措施及产品说明等材料提交反洗钱被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()。A、瑞士B、开曼C、英国D、巴拿马针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易,采取与风险相匹配的客户身份识别《中华人民共和国反洗钱法》通过于()。A、2006年10月31日B、2007年1金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向反洗钱监测分制裁名单更新后,各机构应立即对存量客户进行回溯性排查,并根据不同风险采取不同的风