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【单选题】

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内()。

A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B、证监会公布的涉嫌场外配资的名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

12%的考友选择了A选项

79%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

7%的考友选择了D选项

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组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予记大过处分。以下说法正确的是()。A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B.银行可考《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外,金金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。A、单位B、个人C、客根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高可被金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地