考试试题
支票、汇票和本票票据编码共16位,分上下两排,上排8位为信息码,下排8位为流水号
大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的,金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以()为主体,及时对金融机构反洗钱工作
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有:1.《中华人
香港特别行政区政府于2007年发行10元塑质钞票。()A.正确B.错误
根据我行代客即期结售汇业务管理办法,对客户的结售汇牌价包括()A.平盘卖出价B.
以下哪类业务组合不属于表外业务()。A.贴现垫款B.银行承兑汇票C.保函D.信用
移动倾斜观察2020年版第五套人民币5元纸币上的光彩光变数字,可见数字颜色在金色
根据《商业银行资本管理办法》规定,资本充足率是指商业银行持有的符合本办法规定的资
银行业金融机构可以自行对外发布假币信息。()A.正确B.错误
借记卡账户应急控制可针对()。A.主账户B.子账户C.附属卡D.电子现金
境内机构未按照相关规定提交服务贸易外汇支付的有效单证.资料或者提交的单证.资料不
金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进
金融机构需判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴,无法做出准确